По словам Чиханчина, главы финансовых разведок трех стран - России, Белоруссии и Казахстана - уже обсуждали эту тему и нашли подход к ее решению. Напомним, что ранее уже звучала предельная сумма вывоза - не более 15 тысяч евро. Сейчас можно вывозить любое количество наличности при условии ее письменного декларирования. А до 10 тысяч долларов в эквиваленте разрешается не декларировать.
На вопрос журналистов, когда будет обнародован список финансовых "спонсоров" украинского евромайдана Чиханчин сказал, что работа, в том числе с банками и некоммерческими организациями (НКО) продолжается, пересекаются интересы многих ведомств.
"Самое главное, что мы увидели денежные потоки, и теперь министерство юстиции должно разобраться и подтвердить, на какие цели они ушли и насколько это соответствует законной деятельности, - пояснил директор Росфинмониторинга. И уточнил: "Возможно, будет доказано, что все благополучно. Мы с такими фактами тоже сталкивались". Впрочем, с сожалением добавил Чиханчин, законодательство не в полной мере разрешает финразведке отслеживать все расходные операции по счетам, а только четко определенные. Поэтому требуются запросы, проверки совместно с Министерством юстиции.
Прокомментировал главный финразведчик страны и отзыв лицензий у банков, нарушающих "антиотмывочный закон".
"В работе с банками и другими финансовыми организациями у нас совместно с Центральным банком выстроена методика как раз на выявление таких нарушителей",- сказал Чиханчин. А отзыв лицензий - это крайняя мера, сигнал всем другим банкам работать законопослушно, отметил он.
Этот механизм сегодня заработал, и он показывает, что в нем действительно есть необходимость, убежден Чиханчин. В целом, считает директор Росфинмониторинга, оздоровление идет "очень значительное" как финансовых институтов, так и клиентов финорганизаций.
Снижаются объемы вывода денег за рубеж через теневые схемы. Они сократились примерно в два раза. Затронули журналисты в беседе и вопрос амнистии капиталов на пространстве евразийского региона. Российские сенаторы, которые выступили с инициативой вернуть в Россию нелегально вывезенные средства, посчитали, что амнистия принесет более 250 миллиардов долларов.
Президент международной Группы по борьбе с "отмыванием" и финансированием терроризма ФАТФ Владимир Нечаев сообщил, что многие страны уже имеют такой опыт. Сейчас вопрос об амнистии рассматривают в Аргентине, Австралии, Венгрии.
"У ФАТФ есть четыре критерия, по которым определяется, соответствует ли им программа возврата капитала. Если по четырем критериям все нормально, то ФАТФ считает, что преступные доходы не будут легализованы. Если какой - то из них не выполняется, то это риск легализации. По амнистии ведь могут пройти как деньги от задекламированных программ минимизации налогообложения, так и от налогового мошенничества или других явно преступных в рамках Уголовного кодекса схем".
Чиханчин в отношении возможной амнистии капиталов высказался скептично. И даже провел историческую параллель:
"На мой взгляд, самую результативную амнистию, которая была в мире, совершила английская королева, когда пригласила пиратов и предложила им вернуть всё награбленное на территорию Англии, и за то даровала пиратам титулы лордов и графов".
Остальные страны, как правило, по его словам, больших результатов не достигали.
"Может быть, это принимало в большей степени имиджевый характер, а кто бежал - те особо не желают возвращаться, иначе бы не использовали "серые" схемы для вывода", - сказал Чиханчин. И подчеркнул, что при амнистии не должно быть самого главного фактора - преступления. "Российская газета" Татьяна Зыкова
