Ущерб от выявленных в России финансовых преступлений составил за последние три года более 20 миллиардов рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в Росфинмониторинге.
Только ...
... терроризму на региональные власти.
Пакет законопроектов подготовила рабочая группа депутатов Думы от разных фракций. По словам Левина, в работе над ним участвовали ФСБ, МВД и Росфинмониторинг, причем ...
Банкиров обяжут сообщать в Росфинмониторинг о заморозке счетов клиентов, финансирующих терроризм или экстремистскую деятельность. И делать это надо будет незамедлительно, в тот же день.
Причем, ...
... граждан.
Большинство сделок на сумму более 600 тысяч рублей с наличными подлежат контролю Росфинмониторинга через банки.
Также предложены правки в закон «Об оперативно-розыскной деятельности», ...
Дивиденды компаний в России будут облагаться налогом по ставке 30 процентов, если компания не раскроет конечных собственников.
Об этом говорится в законе, подписанном президентом Владимиром ...
... Так, мэр Москвы Сергей Собянин предлагал ввести налог на убыточные предприятия, так как последние чаще всего просто скрывают прибыли, чтобы не платить государству. Росфинмониторинг предлагал ужесточить ...
... Федеральную службу по финансовому мониторингу. В этом году компания провела 11 операций по купле-продаже золота. Однако, с опозданием направила сведения в Росфинмониторинг и то, только по передаче золота, ...
... регистрации субъекта предпринимательской деятельности), информация о сделках в Росфинмониторинг не направлялась.
По данным фактам прокурор Магдагачинского района возбудил дело об административном ...
... триллиона рублей, а еще примерно столько же - "обналичено с признаками нарушения закона внутри страны".
Первый вице-премьер отметил, что и Центробанк, и Росфинмониторинг сейчас работают над полученными ...
... Федеральной службы по тарифам, Росфинмониторинга, Общественной палаты РФ и ряда других ведомств.
Группа планирует активизировать межведомственное взаимодействие для организации проверок по фактам ...
... к зиме до тех пор, пока не отчитаются о том, куда они потратили уже выделенные деньги. «Обращаюсь к Минфину и Росфинмониторингу: прежде чем выделять деньги любому региону, нужно проанализировать структуру ...
Госдума 23 ноября рассмотрела в первом чтении законопроект, который предлагает упростить доступ Федеральной службы по финансовому мониторингу к информации о сделках с недвижимостью. Росфинмониторинг будет ...
... путем. Для этого Минфин намерен дополнить список операций, подлежащих обязательному контролю Росфинмониторингом, двумя новыми - неполучение экспортной выручки или уже оплаченных импортных товаров. Контролировать ...
Ломбарды стали местом для отмывания денег, и с ними решено бороться.Объемы выданных населению средств ломбардами сопоставимы с объемами банковского кредитования. К такому выводу пришли финансисты из Росфинмониторинга ...
... млрд руб.).
Наконец, для повышения эффективности налогового контроля ФНС предлагает дать ей полный доступ к базам данных ЦБ и Росфинмониторинга о финансовых операциях и межбанковских расчетах ...
... ДВТУ ФТС России, Росфинмониторинга, Камчатским центром мониторинга и связи, с привлечением возможностей МИДа России.
Яркими примерами совместных действий в рамках проведенной пограничной операции ...
... органы безопасности, подразделения авиации ФСБ России, Главное управление МВД РФ по ДФО, Дальневосточное таможенное управление ФТС России, Межрегиональное управление Росфинмониторинга по ДФО, территориальные ...
... таможенного управления ФТС России, Межрегиональное управление Росфинмониторинга по ДФО, территориальные управления Госкомрыболовства, Камчатский центр связи и мониторинга.
По результатам совещания ...
... сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Хабаровскому краю. Операция проходила в тесном взаимодействии с органами внутренних дел, подразделениями Россельхознадзора, ДВТУ ФТС России, Росфинмониторинга, Камчатским ...
... донесли это до суда, чтобы беспредел каким-то образом прекратить»,— сообщил он, уточнив, что Росфинмониторинг имеет «очень серьезные вопросы» именно к тем компаниям, которые выигрывают суды у таможенных ...