... Шкуркин.
Он также сообщил, что именно по Дальнему Востоку ФТС активно сотрудничает с Росфинмониторингом. У финансовой разведки есть очень серьезные вопросы в отношении подделки документов именно ...
Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о контроле за наличными операциями граждан, превышающими сумму 600 тысяч рублей.Контролироваться будут операции клиентов, ...
... что эксперты FATF проверят работу свыше ста государственных и коммерческих организаций, от которых зависит финансовая дисциплина в стране: Росфинмониторинг, ЦБ и коммерческие банки, Федеральную службу ...
... Валерий Путов рассказал, что в «Бризе-2007» приняли участие территориальные органы ФСБ, МВД, Россельхознадзора, Росфинмониторинга, МИД, дальневосточное таможенное управление, подразделения Тихоокеанского ...
В России сейчас применяются более 120 способов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, заявил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Виктор ...