Чиновники придумали новый способ борьбы с однодневками. Так, законопроект предусматривает новые требования к людям, учреждающим фирмы: они не должны иметь запрета на предпринимательскую деятельность и ...
Росфинмониторинг наряду с правоохранительными структурами контролирует расходование бюджетных средств на подготовку и проведение саммита АТЭС-2012 во Владивостоке и Олимпиады-2014 в Сочи: финразведка ...
... прохождение полной идентификации. В этом случае ЭСП (электронное средство платежа – прим. ред.) станет персонифицированным с лимитом разовой операции в 600 тысяч рублей», – отметили в Росфинмониторинге.
...
... особую важность, - заявил Дмитрий Демешин.
В рамках форума его участники – присутствовавшие очно и в режиме ВКС, главы других регионов ДФО, руководители правоохранительных органов, представители Росфинмониторинга, ...
... пользователи смогут выявить свои сильные и слабые стороны в этой непростой области знаний, получить новую информацию, – отмечает статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
...
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому счета и банковские карты россиян смогут блокировать на 10 дней во внесудебном порядке.
Изменения затронут ряд законов в части противодействия ...
... усиливается контроль за оборотом наличных, а именно информация об операциях свыше 600 тыс. рублей теперь будет передаваться в Росфинмониторинг. "Сейчас снятие или зачисление наличных на счет организации ...
Водительские права в России могут стать альтернативой паспорту гражданина. Соответствующий законопроект готовит Минэкономразвития совместно с Росфинмониторингом и Центробанком.
- Этот законопроект ...
...
В Росфинмониторинге и Центробанке заявили, что банки не могут принуждать клиентов к сдаче биометрических данных. Кредитные организации обязаны размещать сведения о клиентах в Единой биометрической системе ...
Банки будут обязаны сообщать о снятии наличных с иностранных карт, если страна-эмитент находится в «зоне особого внимания». Список таких государств предстоит определять Росфинмониторингу.
Нормы предусмотрены ...
... Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин. Содержание беседы опубликовано на официальном сайте Кремля.
Глава службы уточнил, что работа велась совместно с ФСБ. ...
... нескольких десятков миллионов рублей. Об этом президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи доложил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, сообщается на официальном сайте Кремля.
"Конечно, ...
... Сейчас это вызывает особую тревогу.
А что Росфинмониторинг, суды?
Сергей Шкляев: Какие суды, если курьеры законно декларируют чужую валюту, с улыбкой предъявляя декларации?! Мы не можем никому ...
Cчетная палата и Росфинмониторинг создают реестр бенефициарных владельцев офшорных организаций, в различных формах получающих средства из бюджетов, рассказала галва счетной палаты Татьяна Голикова на открытии ...
... ручной режим. Представители банковского комитета Ассоциации европейского бизнеса и Росфинмониторинга отказались от комментариев. Не смогли предоставить комментарий и в российских «дочках» Deutsche Bank ...
... не решается предложить рынку bitcoin-карты.
Как ранее комментировал " РГ" представитель Росфинмониторинга Евгений Воловик, на этой валюте в мире сегодня отрабатываются основные подходы к построению ...
...
Также Минфину, МВД, Росфинмониторингу и ФСБ России поручено совместно с ЦБ принять меры для пресечения спекуляций и предотвращения случаев манипулирования на российском валютном рынке.
Поручение ...
Новые ограничения вывоза за границу наличных денег, если и вводить, то необходимо делать это на всей площадке Евразийского экономического союза. Об этом сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
...
... но и Росфинмониторинг. Туда же они будут сообщать о получении запросов от американской налоговой службы.
До направления ответа иностранному налоговому органу соответствующая информация предварительно ...
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин предложил ввести ограничение на перемещение наличных средств за границу. По словам Чиханчина, предельный объем таких перемещений не должен превышать 15 тысяч евро.
...